AML-beleid van lalabet

Dit AML-beleid (Anti-Money Laundering, oftewel het beleid ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme) beschrijft de maatregelen die wij bij lalabet nemen om onze diensten op het domein lalabet-nederland-nl.com te beschermen tegen misbruik voor illegale financiële doeleinden. lalabet is een merk dat wordt geëxploiteerd door een in Costa Rica (Jaco) opgerichte onderneming, en wij houden ons aan de internationale AML/CTF-standaarden die op onze activiteiten van toepassing zijn.

Wij behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment te wijzigen of aan te vullen wanneer wet- en regelgeving, toezichtvereisten of onze risicobeoordelingsprocedures daartoe aanleiding geven. Wij verzoeken u dit document periodiek te raadplegen. Door gebruik te blijven maken van onze website en diensten gaat u akkoord met de meest recente versie.

Onze verplichtingen en risicobenadering

Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Dat betekent dat wij klanten, transacties en aangeboden diensten voortdurend beoordelen op het risico van witwassen of terrorismefinanciering, en dat wij onze controles afstemmen op de mate van dat risico. Om deze doelstelling te bereiken hebben wij de volgende maatregelen ingericht:

• Ken uw klant (KYC): wij verifiëren de identiteit, leeftijd en herkomst van middelen van iedere speler voordat opnames worden verwerkt.
• Monitoring en controle: wij bewaken stortingen, inzetten en opnames op ongebruikelijke of verdachte patronen.
• Melding van verdachte transacties: ongebruikelijke transacties worden onderzocht en, waar vereist, gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
• Opleiding en interne audit: onze medewerkers worden getraind en onze procedures worden periodiek intern getoetst.

Wij kunnen aanvullende documentatie opvragen, transacties tijdelijk aanhouden of een account blokkeren wanneer wij een redelijk vermoeden hebben van misbruik. Anonieme accounts of accounts op naam van derden zijn niet toegestaan.

Toezicht en de Nederlandse context

Wij zijn ons ervan bewust dat de Nederlandse markt voor kansspelen op afstand streng is gereguleerd. In Nederland wordt toezicht op kansspelen uitgeoefend door de Kansspelautoriteit (Ksa), die toeziet op een betrouwbaar en veilig aanbod en die het uitsluitregister Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) beheert. Wij benadrukken dat spelers zelf verantwoordelijk blijven voor het naleven van de wet- en regelgeving die in hun land van toepassing is.

Onze AML-maatregelen gaan hand in hand met verantwoord spelen. Ervaart u dat gokken te veel invloed op uw leven krijgt, dan kunt u zich via Cruks laten uitsluiten en kosteloos en anoniem terecht bij organisaties zoals Loket Kansspel (24/7 bereikbaar) en de Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG).

Contact

Heeft u vragen over dit AML-beleid, over een identiteitsverificatie of wilt u een zorg melden, dan kunt u contact met ons opnemen via:

• E-mail: [email protected]
• Telefoon: +31 20 808 3421 of +800 2369 2345

Wij nemen elke melding serieus en behandelen uw gegevens vertrouwelijk in overeenstemming met ons privacybeleid.